洗钱多少够立案

1.若为隐瞒毒品、黑社会、恐怖活动等七类犯罪所得及收益来源和性质，实施提供资金账户等行为，有以下情形会被立案追诉：
-提供资金账户。
-协助将财产转换为现金等。
-通过转账等协助资金转移。
-协助将资金汇往境外。
-以其他方法掩饰犯罪所得及收益来源性质。
2.这类犯罪不设金额标准，实施上述行为就可能被追诉。
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为掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质实施相关行为会被立案追诉。这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类。相关行为有提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外以及以其他方法掩饰隐瞒犯罪所得及收益来源性质等。

此类犯罪不设具体金额标准，只要实施上述行为就可能被立案追诉。这体现了法律对此类犯罪的严厉打击态度，因为这些犯罪不仅破坏金融管理秩序，还可能助长其他严重犯罪活动。
应对此类犯罪，一方面金融机构要加强账户监管和资金流向监测，及时发现异常交易并报告。另一方面司法机关要加大打击力度，提高犯罪成本，形成有效震慑。
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结论：为特定几类犯罪的所得及其收益掩饰、隐瞒来源和性质，实施提供资金账户等行为，不论金额，都可能被立案追诉。
法律解析：依据法律规定，当为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等七类犯罪的所得及其产生的收益掩饰、隐瞒来源和性质时，实施提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外以及以其他方法掩饰隐瞒等行为，都在立案追诉范围内。这是因为此类行为严重破坏了司法秩序和金融管理秩序，影响了对犯罪行为的打击和社会经济的健康发展。而且该类犯罪不设具体金额标准，目的是更全面地打击洗钱等相关违法犯罪活动。如果在生活中遇到类似法律问题或不确定自己的行为是否涉及此类犯罪，建议及时向专业法律人士咨询，以便准确了解法律风险和应对措施。
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法律分析：
（1）此规定明确了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的多种行为类型，包括提供资金账户、协助财产转换、协助资金转移、协助资金汇往境外以及其他掩饰隐瞒方法，体现了法律对这类犯罪行为较为全面的打击。
（2）该类犯罪不设具体金额标准，只要实施了规定中的行为，就有被立案追诉的可能。这表明法律对于此类洗钱行为持零容忍态度，旨在有效遏制和打击相关犯罪活动，维护金融秩序和社会稳定。
（3）涵盖的上游犯罪范围广泛，包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪等多种严重犯罪，反映出洗钱行为与这些严重犯罪的关联性以及对社会的危害程度。

提醒：实施上述掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为风险极大，一旦实施就可能面临法律制裁，建议谨慎行事，如有疑问可咨询进一步分析。
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（一）避免参与提供资金账户的行为，不要随意将自己的银行账户、支付账户等提供给他人用于可能涉及上述犯罪所得的资金流转。
（二）不协助他人将财产转换为现金、金融票据、有价证券，对于他人提出的此类异常财产转换要求要保持警惕。
（三）不通过转账或其他结算方式协助资金转移，遇到可疑的资金转移请求，要谨慎核实资金来源和用途。
（四）不协助将资金汇往境外，若有涉及境外资金的业务，要确保其合法性和合规性。
（五）不使用其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，时刻保持法律意识和风险意识。

法律依据：
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有提供资金账户等行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。